1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  基于公司2025年度经营业绩的真实的情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2025年度利润分配预案为：每10股派发现金红利6.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C22造纸和纸制品业”大类下的“C222造纸”，具体细分为“C2221机制纸及纸板制造”。造纸行业作为国民经济与社会主义文明建设息息相关的重要产业，在现代经济中发挥着及其重要的作用，被国际上公认为永不衰竭的行业。纸和纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。

  根据国家统计局发布的 2025年规模以上工业公司利润数据及行业统计，2025年中国造纸和纸制品业全年实现营业收入14,186.7亿元，同比下降2.6%；累计完成机制纸及纸板产量16,405.4万吨，同比增长2.9%；全行业实现总利润443.0亿元，同比下降13.6%。

  2025年在造纸行业整体表现相对低迷的情况下，瓦楞纸和箱板纸包装用纸细分行业展现了较强的发展韧性。作为电商物流、餐饮、家电等行业的重要包装材料，瓦楞纸和箱板纸的需求与宏观经济运行、消费市场活跃度紧密关联。2025年，尽管国内经济提高速度有所放缓，但电子商务行业持续保持稳定增长，直播带货等新型消费模式的兴起逐步推动了包装需求的释放；同时，餐饮、家电等行业的产品升级与市场拓展，也对高品质包装用纸提出了更多需求。在行业整体盈利能力收窄的情况下，包装用纸受益于电商物流行业的快速地发展以及绿色包装替代的发展的新趋势，保持稳健的市场表现。

  更为关键的是，国家反内卷政策的推行，有效规范了市场之间的竞争秩序，为包装用纸市场的价格稳定提供了政策保障。进入下半年，随着“双十一”“双十二”等电商购物节的临近，包装用纸需求增加，市场供需关系发生转变，瓦楞纸和箱板纸价格开始慢慢地上涨。从全年走势来看，上半年受市场之间的竞争激烈、需求相对平淡等因素影响，瓦楞纸和箱板纸价格会降低；下半年在需求拉动与政策调控的双重作用下，价格持续回升，瓦楞纸和箱板纸市场行情报价涨幅明显，某些特定的程度上改善了相关企业的盈利状况。

  公司主要是做包装用原纸产品的研发、生产和销售，是一家具有自主研发及创造新兴事物的能力的高新技术企业。自2002年成立以来，公司始终深耕主业，坚持“绿色制造+循环经济”双轮驱动发展的策略，构建了集废纸回收、热电联产、绿色造纸于一体的资源综合利用产业链，形成了以资源高效利用和环境友好为导向的运营模式。长期以来，公司以市场为导向，科技为先行，持续推进清洁化生产与技术创新，充分的发挥研发、技术、设备及产业链优势，致力于发展循环经济、推进节能降耗、生产绿色包装产品，推动企业经济效益与社会效益深层次地融合，实现环境友好与企业高水平发展的良性循环。

  公司原纸产品有瓦楞纸和箱板纸，产品拥有非常良好的抗住压力的强度、耐破度和耐折度，大范围的应用于家电、电子、餐饮、快递物流等消费和工业品包装领域。通过持续优化产品结构、提升工艺水平，公司产品在强度、均匀性和适用性等方面具备明显优势，能够很好的满足下游客户对高性能包装材料的多元化需求。

  报告期内，公司主要经营业务收入全部来自于瓦楞纸和箱板纸产品，公司主要经营业务未发生重大变化。公司产品详细情况如下：

  废纸由链板输送机送至水力碎浆机碎浆，碎解后的浆料经两段高浓除砂后送入卸料浆塔。两段高浓除砂器之间设置集渣罐，靠重力除去大块石子、铁器等。

  卸料塔中的浆料送入粗筛系统，经粗筛除去粗杂质后，浆料再进入分级系统。一次分级后的短纤维经低浓除砂后送入多圆盘浓缩机，浓缩后的浆料送至短纤维储浆塔，短纤维送至造纸车间用作芯、底浆；一次分级后的中长纤送入二次分级筛，二次分级后的中纤经低浓除砂系统除渣后送入多圆盘浓缩机，浆料再经热分散、盘磨后送入中纤维储浆塔，中纤维送造纸车间用作面浆；二次分级后的长纤维经低浓除砂系统除渣后，经精筛系统除去细小塑料、泡沫等轻杂质，浆料再经多圆盘浓缩机、热分散、盘磨后送入长纤维储浆塔，长纤维送造纸用作芯、底浆。

  木浆板从浆板库用叉车运送至碎解制浆车间，通过链板式输送机送入间歇式或连续式立式水力碎浆机碎解成浆，碎解后的浆料通过高浓除砂器除去泥砂等杂质，再进行疏解磨浆，处理后的浆送贮浆池贮存，配料成浆后，泵送至造纸车间面层配浆槽。

  由制浆车间送来的OCC（废纸）中纤和木浆送至面浆混合浆池配浆，经调浓后送至面层纸机浆池。由面层上浆泵浆送至机外白水槽冲浆稀释后再送面浆除砂系统，良浆经冲浆泵冲浆后送面层网前压力筛，压力筛良浆经流浆箱喷射上网成形。

  由制浆车间送来的OCC（废纸）短纤维及长纤维送至芯层和底层配浆系统，经配浆、调浓、冲浆后分别经过芯层网前筛和底层网前筛后送入芯、底层流浆箱喷射上网成形。

  面、芯、底网浆料脱水成形、复合后送入纸机压榨部，经压榨部进一步脱水后，通过前烘缸干燥、表面施胶、后烘缸干燥、压光机后，再送至水平卷纸机卷取，卷纸机下来的纸卷，经复卷机分切复卷后，加工成卷筒纸，卷筒纸经称重、打包后由链板输送机送至成品仓库。

  纸机各部分的损纸分别在各自的损纸池或水力碎浆机中碎解后，经泵送至损纸塔和卸料塔，损纸塔满后就送卸料塔。损纸塔损纸经损纸浓缩机浓缩后，再经损纸筛处理，良浆送底层配浆池配浆，尾渣送碎浆卸料浆塔。

  废纸从原料堆场用叉车运送至碎浆车间，通过链板式输送机送进水力碎浆机，碎解后的浆料进入两段高浓除砂器（一段连续排渣，二段间歇排渣），两段高浓除砂器之间设置排砂罐，靠重力除去大块石子、铁器等，二段高浓除砂器除去小的砂子、石子、铁钉等杂质，良浆送入卸料浆塔。

  卸料浆塔的浆料被送入粗筛系统，粗筛系统采用三段。经粗筛工段处理后，浆料送至中浓除砂系统，经除砂后的浆料送至分级筛，分级出来的短纤维送入多圆盘浓缩机，浓缩后的浆料被送入储浆塔储存，分级筛分出的长纤维再经精筛系统，精筛良浆经多圆盘浓缩后再经盘磨打浆，然后送入储浆塔。

  储浆塔浆料经调浓至3.5%后，与损纸浆、回收浆按特殊的比例送至配浆池，在配浆池混合、调浓至3.0%后，浆料送至抄前池，然后浆料经机外白水槽冲浆后，泵入网前压力筛，压力筛良浆送入纸机流浆箱上网。浆料上网后，经两叠网成型部脱水成型，再经两道大辊压榨与靴压进一步脱水，通过前烘干燥、表面施胶、后干燥后，再送至水平卷纸机卷取，卷纸机下来的纸卷，经复卷机分切复卷后，加工成卷筒纸，卷筒纸经称重、打包后由链板输送机送至成品仓库。

  纸机各部分的损纸分别在各自的损纸池或水力碎浆机中碎解后，经泵送至损纸塔。损纸塔损纸经损纸浓缩机浓缩后，再经一段损纸筛处理，一段损纸筛尾渣经疏解机疏解后送至二段损纸筛，二段损纸筛良浆与一段损纸筛良浆一起送配浆池配浆。二段损纸筛尾渣送碎浆卸料浆塔。

  公司建立了完整的供应链管理体系与采购管理流程，通过《采购管理制度》《供应商管理制度》等规章，对采购计划、供应商准入、合同审核、质检入库等环节进行严格规范，确保原材料供应及时稳定。采购部依据年度销售、生产计划及原材料库存统一安排采购，并根据不同物料供需特点采取差异化采购策略与结算方式。

  公司生产所需主要原材料为废纸和玉米淀粉，能源主要为煤炭、工业固废及电力。废纸主要由邻近资源回收公司供应，煤炭则向国内大型煤炭企业直接采购。公司与主要供应商保持长期稳定合作伙伴关系，供应渠道可靠，保障能力充足。

  公司产品瓦楞纸、箱板纸采用以销定产、自主生产的生产模式，公司依靠自有厂房、生产设备及人员组织生产。生产部门依据订单需求及库存情况灵活安排计划，兼顾定制化与常规产品库存，以提升交货效率。通过完善的质量与安全管理制度，公司对生产的全部过程实施有效控制，确保质量稳定与效率提升。同时，公司持续优化生产的基本工艺，推进设备自动化与智能化改造，淘汰落后产能。动力车间统筹蒸汽和电力供应，保障生产活动平稳运行。

  公司产品营销售卖采用直销模式，其中客户构成以直接客户为主，贸易商客户为辅。对于直接客户，公司通过业务人员主动开发、客户资信审核、准入审批等流程建立合作，签订销售合同后按订单组织生产与销售。对于贸易商客户，公司采用买断式销售，产品交付验收后即完成风险转移，按合同约定结算货款。公司销售网络主要覆盖江苏、浙江、安徽、山东、河南等地区，客户群体稳定，合作年限较长，集中度较低。

  报告期内公司实现营业收入266,563.38万元，同比增长7.26%；实现盈利18,778.39万元，同比增长4.98%；实现总利润18,529.30万元，同比增长21.22%；实现归属于上市公司股东的净利润18,529.30万元，同比增长21.22%。报告期内销售原纸105.5万吨，同比增长5.42%。

  2024 年受台风“贝碧嘉”影响，公司厂房及仓库被淹，导致库存及生产设备产生损失，生产车间检修及停产30多天，产品销量较低，同时2024年受台风因素影响导致公司发生存货以及停工损失，营业外支出金额较大。2025年公司生产经营恢复稳定，产品销量增加导致营业收入有所增加，因此导致公司归属于上市公司股东的净利润有所增加。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内公司实现营业收入266,563.38万元，同比增长7.26%；实现盈利18,778.39万元，同比增长4.98%；实现总利润18,529.30万元，同比增长21.22%；实现归属于上市公司股东的净利润18,529.30万元，同比增长21.22%。报告期内销售原纸105.5万吨，同比增长5.42%。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，该议案无需提交公司股东会审议。

  公司使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（产品有但不限于银行打理财产的产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的投资产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，依据公司经营计划和利用暂时闲置自有资金进行现金管理，实现资金管理效益最大化。

  公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。在授权额度范围内资金可循环使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币40,000万元（含本数）。

  公司将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（产品有但不限于银行打理财产的产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币等），董事会并授权管理层在授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

  自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，资金在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

  公司使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（产品有但不限于银行打理财产的产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的打理财产的产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。

  1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。公司将对及时跟踪分析投资标的的进展，如发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。

  2、公司财务部门负责对打理财产的产品的资金使用与保管情况做内部监督，建立台账对打理财产的产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况做监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

  在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，购买风险可控的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，能大大的提升自有资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。

  公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，可能会影响资产负债表中的“交易性金融实物资产”、“货币资金”等科目，利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

  1、公司本次使用自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

  2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事宜，在不影响公司的日常经营且风险可控的前提下，有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，为进一步提升分红频次，增强投资者回报水平，结合公司真实的情况，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下:

  1、公司当期实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响企业后续持续经营；

  董事会将依据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况适当实施中期分红，中期分红的金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会结合公司经营状况及相关规定拟定。

  为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时满足上述前提及金额上限的情况下结合公司实际制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是不是进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 分配比例：每10股派发现金红利6.20元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

  ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币722,185,179.47元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.20元（含税），截至目前，公司总股本75,414,800股，以此计算拟派发现金红利46,757,176.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例25.23%。公司剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本和送红股等别的形式的分配方案。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  公司上市未满三个完整会计年度，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

  注:公司于2026年2月10日在上海证券交易所主板上市，因上市不满三个完整会计年度，故上表数据仅填报2025年度的数据。

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润185,292,960.76元，拟分配的现金红利总额46,757,176.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

  （一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿还债务的能力及资金需求

  2025年公司为保障年产90万吨绿色环保人机一体化智能系统新材料项目二期顺利实施，公司通过银行贷款方式来进行资金先行垫付，同时兼顾满足日常运营和持续发展的资金需求。

  当前，本公司正处于高水平发展的转型关键阶段，旨在升级产品结构、优化公司治理，有较大的运用资金需求，目前公司正在准备实施另外一个募投项目年产60万吨生物基纤维人机一体化智能系统新材料项目，需要大量资金进行前期投入。保障公司的持续、稳定、健康发展，这将进一步保护所有股东的长远利益。

  随着公司业务规模持续扩大，公司对资金的需求日益增加，将通过持续的技术创新、充足的资本投入及坚实的人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。同时，公司所处行业受宏观政策、行业趋势、原材料价格波动等因素影响较大，为保障经营性现金流稳定，公司需留存必要利润用于项目运营和实施，和技术升级、产品结构优化及核心能力提升，以实现可持续发展，维护全体股东长远利益。

  公司留存未分配利润将大多数都用在产能建设项目、市场开拓等，有利于推进公司各项经营计划的实施落地，为公司业务发展资金需求提供保障，减少财务费用，保障公司稳健运营，切实维护全体股东的长远利益。

  （三）公司是不是按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

  公司已按照中国证监会《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。

  公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投入资产的人的合理回报水平，并严格按照《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，考虑与利润分配相关的各种各样的因素，从有利于公司发展和投资者回报的方面出发，通过合理的现金分红，持续为股东带来长期、稳定的投资回报，切实增强股东的获得感。

  公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

  （一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案还需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，关联董事回避表决。公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案如下：

  根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

  1.独立董事：独立董事津贴为人民币6万元/年（含税），自任期开始起按月发放；

  2.非独立董事：在公司担任职务的非独立董事根据其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取岗位薪酬，不领取董事津贴；

  3.高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

  非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

  基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位工作职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

  绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。其中特殊的比例的绩效薪酬在公司年度报告披露后发放。

  2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

  3、除上述薪酬方案外，企业能根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激发鼓励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案依据相关法律法规由公司另行确定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●是否需要提交股东会审议：安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。

  ●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述日常关联交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

  公司于2026年4月16日召开第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事一致认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

  根据公司业务发展需要，预计公司2026年度发生日常性关联交易的具体情况如下：

  萧县光民能源有限公司为公司5%以上股东萧县民基投资有限责任公司持股51%的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，萧县光民能源有限公司为公司的关联法人。

  上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

  萧县光民能源有限公司是由民基投资和光大绿色环保再生能源（萧县）有限公司发起成立，负责萧县循环经济工业园内工业供热及供热管网建设维护。公司为园区内唯一供热点，光民能源向公司采购蒸汽，通过管网销售至下游客户。公司新增日常关联交易为向关联方萧县光民能源有限公司销售蒸汽。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。

  公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。定价依据充分、价格公允合理，不存在偏离市场行情、利益输送及损害公司与中小股东合法权益的情形。

  本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

  （一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营、发展，具备合理性、必要性。

  （二）上述关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

  （三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

  经核查，保荐机构认为：公司新增2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合有关规定法律、法规及《公司章程》的规定。

  公司上述预计关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。综上，保荐机构对林平发展新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2026年4月17日，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

  为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2025年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日合计向银行申请不超过人民币9亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度，综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、内保外贷、跨境直贷等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

  同时根据各家银行要求，公司及子公司将根据实际情况使用自有不动产抵押、应收账款质押、自有机器设备抵押等作为前述融资额度的担保措施，亦将视情况由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李建设先生对上述融资额度无偿提供保证担保，公司及子公司无需提供反担保。

  为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

  授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  非表决事项：听取《公司独立董事2025年度述职报告》以及《2026年度高级管理人员薪酬方案》

  除议案7全体董事回避表决外，其他上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。请参见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（）以及《经济参考报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国日报网》《中国证券报》披露的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）登记地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室。

  股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东能够最终靠信函、电子邮件方式办理登记，均须在2026年5月25日下午17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样。

  2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明；

  3.法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、 法人股东/合伙企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明等持股证明；

  4.法人股东法定代表人授权代理人/合伙企业股东执行事务合伙人授权代理人： 代理人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、 授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章） 等持股证明；

  注：所有原件均需一份复印件，如通过信函或电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

  （四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）

  ● 本事项尚需提交安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

  立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

  2025年度立信为770家上市企业来提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

  截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

  表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2024年年报审计。

  表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2024年年报审计。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录，不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2026年度审计收费将按照提供审计服务所需审计专员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关审计费用。

  公司于2026年4月16日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：

  立信会计师事务所对公司的财务报表和内控审计工作勤勉尽责，具备专业胜任能力、投资者保护能力及良好的独立性和诚信状况，能够很好的满足公司对审计机构的要求，且对公司财务情况较为熟悉，因此同意续聘其为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

  公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定和程序，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月17日下午15：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2026年4月7日以邮件方式送达全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李建设先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

  公司董事认为公司2025年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了2025年公司财务和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司2025年年度报告》《安徽林平循环发展股份有限公司2025年年度报告摘要》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

  6、逐项审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

  其中，子议案6.1、6.3、6.5已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，子议案6.2、6.4已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因表决人数不足半数，直接提交董事会审议；子议案6.1、6.2、6.4还需提交公司股东会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告》。

  10、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  11、审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  16、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

  会议听取了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事还将于公司2025年年度股东会上进行述职。